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    ???案例分析 | 給您緊急預警,詐騙手段又升級了

    ???案例分析 | 給您緊急預警,詐騙手段又升級了

     
     
    01
    案例一
    2021年9月2日,某區某某社區工作人員王某收到一條街道領導頭像的微信要求添加其為好友,王某添加對方微信后,對方自稱是王某所在街道的“書記”,在微信聊天中對方跟王某說自己的朋友急需用錢,因自己在區委開會不方便給朋友轉賬,并委托王某代替其轉賬。“書記”隨后就讓王某提供銀行賬號,提出先轉錢給王某。后王某便收到對方發來轉賬到銀行卡的轉賬圖片,金額15萬,但是沒有實時到賬,“書記”說要24小時后才能到賬。于是,王某用手機微信從自己的銀行卡里轉了15萬到“書記”指定的其朋友銀行卡號里。直到第二天,王某也沒有收到“書記”的匯款后,起了疑心就打電話給“書記”核實,未接通。才發現被詐騙,于是報警。
    02
    案例二
    2021年暑假某天,上小學五年級的小S發現自己被同學拉進一個“某某少年團免費福利群”,該群被設置為群體禁言,只有“工作人員”能在群里發放粉絲福利,稱只要微X上有50元零錢就可以返現3888元,想領取可私聊。誘導其購買電子禮品卡發上群,稱50元可返現3888元?天真的小S信以為真,立即私聊“工作人員”表示想要領取福利,“工作人員”讓小S添加“客服”微X,“客服”表示要先用媽媽的微X去購買星X克、沃X瑪、京X的電子禮品卡(共花費46398元),并掃碼加入微X群再將電子禮品卡發上群。
    “工作人員”再讓小S完成以上操作后要立即刪除微信并添加“退款工作人員”好友。
    懵懂無知的小S按照對方的要求進行操作,然后刪除“客服”微X,添加了“退款工作人員”好友,之后對方說幾天后就會退款和返利,讓小S耐心等待。
    兩天后,小S的媽媽是在查詢轉賬記錄時才發現孩子小S被騙46398元的事實。騙子如此“忽悠”小朋友的詐騙手法,沒有太多的技術含量卻屢屢成功,值得所有中小學生特別是學生家長們的深思。
    03TkM西數科技: 硬盤/手機/網絡/聲像電子數據鑒定專家. 025-83608636
    案例三
    一天,某高校大二學生小趙接到電話,對方稱小趙在上大一期間注冊過某校園貸賬號,如不注銷,就要繳納高額滯納金,影響個人征信。對方以指導銷戶為由,要求小趙添加工作人員聯系方式,并讓小趙遵循其指令操作,誘導小趙到某平臺上借款,然后轉入到所謂的“安全賬戶”,還讓小趙隨時截屏保留證據。一個月后,小趙接到某平臺催款電話時,才發現上當受騙,于是報警。
     
    04
    部分詐騙套路匯總
    1、冒充領導詐騙:犯罪分子假冒領導等身份打電話或加微信,給基層單位負責人或工作人員,以推銷書籍、紀念幣、遇突發事件急需用錢等為由,讓受騙單位和人員先支付訂購款、手續費、轉賬款等到指定銀行賬號。
    2、冒充親友詐騙:利用木馬程序盜取對方網絡通訊工具密碼,截取對方聊天視頻資料后,冒充該通訊賬號主人對其親友以“患重病、出車禍”等緊急事件為名實施詐騙。
    3、冒充公司老總詐騙:犯罪分子通過打入企業內部通信群,了解老總及員工之間信息交流情況,通過一系列偽裝,再冒充公司老總向下屬或員工發送轉賬匯款指令。
    4、補助金、救助金、助學金詐騙:冒充教育、民政、殘聯等工作人員,向殘疾人員、學生或家長打電話、發短信,謊稱可以領取補助金、救助金、 助學金,要其提供銀行卡號,指令其在取款機上將錢轉走。
    5、冒充公檢法工作人員進行電話詐騙:犯罪分子冒充公檢法工作人員撥打受害人電話或發短信,以事主身份信息被盜用、涉嫌洗錢、販毒等犯罪為由,要求將其資金轉入國家賬戶配合調查。
    6、偽造身份詐騙:犯罪分子偽裝成“高富帥”或“白富美”,加為好友騙取受害人感情和信任后,隨即以資金周轉緊張、家人有難、自己父母病重病危等各種理由騙取錢財。
    7、醫保、社保詐騙:犯罪分子冒充醫保社保工作人員,謊稱受害人賬戶出現異常,之后冒充司法機關工作人員以公正調查、便于核查為由,誘騙受害人向所謂的安全賬戶匯款實施詐騙。
    8、“猜猜我是誰”詐騙:犯罪分子打電話給受害人,讓其“猜猜我是誰”,隨后冒充熟人身份,向受害人借錢,一些受害人沒有仔細核實就把錢打入犯罪分子提供的銀行卡內。
    9、假冒代購詐騙:犯罪分子假冒成正規微商,以優惠、打折、海外代購等為誘餌,待買家付款后,又以“商品被海關扣下,要加繳關稅”等為由要求加付款項實施詐騙。
    10、退款詐騙:犯罪分子冒充淘寶等公司客服,撥打電話或者發送短信,謊稱受害人拍下的貨品缺貨,需要退款,引誘購買者提供銀行卡號、密碼等信息,實施詐騙。
    11、網絡購物詐騙:犯罪分子通過開設虛假購物網站或網店,在事主下單后,便稱系統故障需重新激活。后通過QQ發送虛假激活網址,讓受害人填寫個人信息,實施詐騙。
    12、低價購物詐騙:犯罪分子發布二手車、二手電腦、海關沒收物品等轉讓信息,當事主與其聯系,以繳納定金、交易稅手續費等方式騙取錢財。
    13、解除分期付款詐騙:犯罪分子冒充購物網站的工作人員,聲稱“由于銀行系統錯誤”,誘騙受害人到ATM機前辦理解除分期付款手續,實施資金轉賬。
    14、收藏詐騙:犯罪分子冒充收藏協會,印制邀請函郵寄各地,稱將舉辦拍賣會并留下聯絡方式。一旦事主與其聯系,則以預先繳納評估費等名義,要求受害人將錢轉入指定賬戶。
     
    15、快遞簽收詐騙:冒充快遞人員撥打事主電話,稱其有快遞需簽收但看不清信息,需事主提供,隨后送“貨”上門。事主簽收后,再打電話稱其已簽收須付款,否則討債公司將找麻煩。
    16、發布虛假愛心傳遞:犯罪分子將虛構的尋人、扶困帖子以“愛心傳遞”方式發布在網絡上,引起善良網民轉發,實際上帖內所留聯系電話是詐騙電話。
    17、點贊詐騙:犯罪分子冒充商家發布“點贊有獎”信息,要求參與者將姓名、電話等個人資料發至社交平臺上,套取足夠的個人信息后,以獲獎需繳納保證金等形式實施詐騙。 
    18、冒充知名企業中獎詐騙:冒充知名企業,預先大批量印刷精美的虛假中獎刮刮卡,投遞發送,后以需交個人所得稅等各種借口,誘騙受害人向指定銀行賬號匯款。
    19、娛樂節目中獎詐騙:犯罪分子以熱播欄目節目組的名義向受害人手機群發短消息,稱其已被抽選為幸運觀眾,將獲得巨額獎品,后以需交保證金或個人所得稅等各種借口實施詐騙。
    20、兌換積分詐騙:犯罪分子撥打電話,謊稱受害人手機積分可以兌換,誘使受害人點擊釣魚鏈接。如果受害人按照提供的網址輸入銀行卡號、密碼等信息后,銀行賬戶的資金即被轉走。
    21、二維碼詐騙:以降價、獎勵為誘餌,要求受害人掃描二維碼加入會員,實則附帶木馬病毒。一旦掃描安裝,木馬就會盜取受害人的銀行賬號、密碼等個人隱私信息。
    22、重金求子詐騙:犯罪分子謊稱愿意出重金求子,引誘受害人上當,之后以繳納誠意金、檢查費等各種理由實施詐騙。
    23、高薪招聘詐騙:犯罪分子通過群發信息,以月工資數萬元的高薪招聘某類專業人士為幌子,要求事主到指定地點面試,隨后以繳納培訓費、服裝費、保證金等名義實施詐騙。
    24、電子郵件中獎詐騙:犯罪分子通過互聯網發送中獎郵件,受害人一旦與犯罪分子聯系兌獎,犯罪分子即以繳納個人所得稅、公證費等各種理由要求受害人匯錢,達到詐騙目的。
    25、辦理信用卡詐騙:在媒體刊登辦理高額透支信用卡廣告,當事主與其聯系后,以繳納手續費、中介費等要求事主連續轉款。
    26、貸款詐騙:犯罪分子通過群發信息,稱其可為資金短缺者提供貸款,月息低,無需擔保。一旦事主信以為真,對方即以預付利息、保證金等名義實施詐騙。
    27、復制手機卡詐騙:犯罪分子群發信息,稱可復制手機卡,監聽手機通話信息,不少群眾因個人需求主動聯系嫌疑人,繼而被對方以購買復制卡、預付款等名義騙走錢財。
    28、虛構色情服務詐騙:犯罪分子在互聯網上留下提供色情服務的電話,待受害人與之聯系后,稱需先付款才能上門提供服務,受害人將錢打到指定賬戶后發現被騙。
    29、提供考題詐騙:犯罪分子針對即將參加考試的考生撥打電話,稱能提供考題或答案,不少考生急于求成,事先將好處費的首付款轉入指定賬戶,后發現被騙。
    30、盜用賬號、刷信譽詐騙:犯罪分子盜取商家社交平臺賬號后,發布“誠招網絡兼職,幫助淘寶賣家刷信譽,可從中賺取傭金”的推送消息。受害人按照對方要求多次購物刷信譽,后發現上當受騙。
    31、換手機號了請惠存:犯罪分子通過非法渠道獲得機主的通訊錄資料后,假冒機主給手機里的聯系人發短信,聲稱自己換了新號碼,然后向其手機里的聯系人進行詐騙。
     
    海存科儀特別提醒您和家人:在開學季和節假日期間,如遇到自稱領導通過電話、短信、微信、QQ等聊天工具添加好友,并要求轉賬匯款時要特別提高警惕,不要不好意思詢問核實,一定要充分核實對方的身份和所發送信息的真實性,切勿輕信對方,更不能盲目給對方轉賬。
    如遇以上詐騙手段和類似套路,接到陌生號碼來電、短信和微信時提高警惕,想辦法辨別對方身份,在未確認真偽的情況下,做到不透露、不輕信、不轉賬、不理會。
    如果發現對方身份、信息可疑,或不幸被騙,務必保留當時的聊天記錄和銀行賬號信息等作為電子信息證據,及時到屬地公安機關或撥打110報警,有效避免經濟損失。
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